江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。
10、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案需提交股东大会审议。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决。
11、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过
12、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事熊益新、吴邦元、庞国忠、郭秀珍需回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《江苏富科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
13、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
14、审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司发展的需要，根据公司当前的资金状况，同意公司分别向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港分行等银行申请综合授信。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
16、审议通过《关于审议2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司内部控制评价报告》。
17、审议通过《关于审议公司2023年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。
18、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第3次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
19、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2024年4月3日
证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-036
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年4月2日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司2023年的主要经营状况和财务状况等事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》全文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
监事薪酬方案公司全体监事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
监事会认为公司预计与关联方发生的2024年度日常关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司2023年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司监事会
2024年4月3日
证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-038
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
结合公司实际经营情况及行业市场变化等因素，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，本着谨慎原则，公司对截至2023年12月31日各项金融资产、存货和长期资产进行了全面充分的评估分析与减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。公司2023年度计提减值准备总额为1,770.05万元，具体如下表：
单位：万元
■
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本期共转回信用减值损失金额共计 194.05 万元。
（二）资产减值损失
年末公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
经测试，本次需计提资产减值损失金额共计1,964.10万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计减少了公司2023年度合并利润总额1,770.05万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
四、公司履行的决策程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第五届董事会审计委员会审议通过了该事项，审计委员会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第十七会议审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
（三）监事会意见
监事会认为：公司基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司2023年度财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。
五、其他说明
2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司
董事会
2024年4月3日
证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-034
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）。
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末(2023年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元
最近一年(2022年度)审计业务收入：94,453万元
最近一年(2022年度)证券业务收入：52,115万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家
上年度(2022年年报)上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）制造业-电气机械及器材制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度(2022年年报)上市公司审计收费总额13,684万元
上年度(2022年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：9家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司支付给中汇会计师事务所2023年度审计费用为80万元（不含税）,其中年报审计收费60万元（不含税），内控审计费20万元（不含税）。
2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与中汇会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2023年度财务报告提供审计服务期间，为公司提供了较好的服务，双方保持了良好的合作关系，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会一致建议公司继续聘任中汇会计师事务所为公司的2024年度财务报告审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月2日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2024年4月3日
证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-033
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月2日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事熊益新、庞国忠、吴邦元、郭秀珍回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：我们对公司与各关联方之间预计2024年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了关联交易的相关资料。我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。
公司独立董事专门会议就该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司2024年预计发生的日常关联交易事项是基于公司与关联方的经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本。相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，符合包括中小股东在内的全体股东整体利益。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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