甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告
处行业和地区的薪酬水平。
该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过，全体委员均回避表决。
该议案全体董事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会认为公司2023年度高级管理人员薪酬方案结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，符合公司所处行业和地区的薪酬水平。
该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过，委员王顺波回避表决。
关联董事王顺波、徐林华、徐玉鹏对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。
17、审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》
公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2024-029）
18、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
董事会同意于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-022
甬矽电子（宁波）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月17日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月3日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由岑漩女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
监事会对公司《2023年年度报告》及摘要发表如下审核意见：
（1）公司2023年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；
（3）全体监事保证公司2023年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任；
（4）在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
综上所述，监事会同意《2023年年度报告》及摘要的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年年度报告》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年年度报告摘要》。
2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
2023年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。
综上所述，监事会同意《2023年度监事会工作报告》的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
经审议，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意《公司2023年度财务决算报告》的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-024）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。
6、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
监事会对公司《2024年第一季度报告》发表如下审核意见：
（1）公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求。公司2024年第一季度报告公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；
（3）全体监事保证公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任；
（4）在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
综上所述，监事会同意《2024年第一季度报告》的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年第一季度报告》。
7、审议通过《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
监事会认为：经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的事前核查。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格和能力，执业规范，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务及内部控制审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于续聘2024年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。
8、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：2023年度发生的及2024年度拟预计的日常关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
关联监事岑漩对本议案回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。
9、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为公司2024年度监事薪酬方案，结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，符合公司所处行业和地区的薪酬水平。
该议案全体监事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会
2024年4月19日
证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-023
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月9日 14点 00分
召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月9日
至2024年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2024年4月17日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：王顺波
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2024年5月7日（上午10:00～11:30，下午14:00～17:00）到公司证券部进行股权登记。
（二）登记地点浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室
（三）登记方式拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料送达时间应不迟于2024年5月7日17:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“甬矽电子2023年年度股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：昝红
联系电话：0574-58121888-6786
联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号
电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2024年4月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
甬矽电子（宁波）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-024
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 鉴于2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）管理层综合考虑公司的经营情况和未来资金需求，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-93,387,886.95元，截至 2023 年 12月31日，公司母公司实现可供分配利润为人民币 322,542,911.80元。
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司的经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司审慎研究讨论，公司2023年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、本年度不进行现金分红的情况说明
鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为负，不符合《公司章程》中有关利润分配条件的相关规定。目前，公司正处于积累与扩张阶段，与行业龙头公司存在一定差距，需要预留资金持续推动相关技术人才引进和技术攻关，提升自身产品布局和客户服务能力。结合公司的经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司可持续发展，经公司审慎研究讨论，公司2023年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-025
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于续聘2024年会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
● 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、人员信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2023年度财务报告审计费用95.00万元（含税），内控审计费用30.00万元，合计人民币125.00万元（含税）。
2024年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
经董事会审计委员会核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此，审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第三届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）监事会的审议和表决情况
公司第三届监事会第二次会议，全票审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）生效时间
公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-026
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否。
● 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度发生的及2024年度拟预计的日常关联交易，是基于正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，一致同意并审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2024年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，对2023年度日常关联交易情况进行了补充确认，并对2024年度日常关联交易进行了预计。关联董事王顺波、关联监事岑漩对本议案回避表决。本次日常关联交易补充确认和预计事项均在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。
（二）确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的金额和类别
单位：万元
■
注：
1.以上数据均不含税；
2.上年实际发生金额为2023年1月1日至2023年12月31日发生金额；
3.占同类业务比例计算基数为2023年度同类业务的实际发生额；
4.本次日常关联交易预计额度授权有效期为2024年1月1日起至2024年12月31日止。
5.2023年3月，公司出于供应链安全考虑，拟委托母公司甬顺芯代为采购一台进口设备，并向其预付600万元设备采购款。后经确认该设备采购未受管控，公司取消该项委托，改为由公司控股子公司甬矽半导体进行采购，甬顺芯于当月全额退回该笔款项，公司现对上述交易予以确认。截至本公告披露日，除上述事项外，公司未与甬顺芯发生其他关联交易。
（三）前次日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
■
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、上海伟测半导体科技股份有限公司
■
2、上海季丰电子股份有限公司
■
3、泓浒（苏州）半导体科技有限公司
■
4、成都启英泰伦科技有限公司
■
5、昇显微电子（苏州）股份有限公司
■
6、昆腾微电子股份有限公司
■
7、中意宁波生态园控股集团有限公司
■
8、余姚市海际建设发展有限公司
■
9、浙江甬顺芯电子有限公司
■
（二）与上市公司的关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要为向关联人采购和销售商品、接受和提供劳务、承租房屋和机器设备。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）关联交易的公允性及合理性
公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
（三）关联交易的持续性
公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构意见
经核查，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：上述确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就上述议案召开专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。上述关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
公司上述2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易有关事项无异议。
六、备查文件目录
1、《甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
2、《方正证券承销保荐有限责任公司关于甬矽电子（宁波）股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-027
甬矽电子（宁波）股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间