证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-015
（上接B225版）
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于制定〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，并同意提交2023年度股东大会审议。
为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员的薪酬管理制度，强化激励约束机制，公司制定了《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于出售河南中源钛业有限公司股权的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售河南中源钛业有限公司股权的公告》。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《2024年第一季度报告》。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《2024年第一季度利润分配预案》，并同意提交2023年度股东大会审议。
截至2024年3月31日公司未分配利润为5,996,689,272.50元，母公司未分配利润为1,579,232,613.02元。公司董事会自收到控股股东、实际控制人、名誉董事长许刚先生的《关于提议龙佰集团股份有限公司2024年第一季度利润分配的函》后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该利润分配的提议具有一定的可行性。鉴于公司持续、稳健的盈利能力及未来发展需要，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会提议公司2024年第一季度利润分配预案为：以截至本公告披露日公司最新总股本2,386,293,256.00股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利6.00元（含税），共计派发现金红利额1,431,775,953.60元（含税）。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较本公告披露日发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，本次利润分配充分保护了中小投资者的合法权益。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。