证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-026
（上接B6版）
根据《上市公司治理准则》的相关规定，该董事需回避。
7、审议通过了《关于副总经理、董事会秘书方路遥先生2023年度薪酬的议案》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案董事薪酬需提交公司2023年度股东大会审议（分项表决），与该董事有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该董事的投票权。
公司董事、高级管理人员薪酬情况请详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第四节。
（七）审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容请详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）；《公司2023年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
董事会审计委员会通过对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为北京兴华会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，在担任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，建议续聘其为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。
董事会同意拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容请详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
（九）审议通过了《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。