泰州经侦：服务保障金融发展稳定
近年来，泰州市公安局经侦支队立足本职发挥职能作用，加强风险监测预警、着力防范化解金融领域风险，严打金融违法犯罪、着力净化守护金融发展生态，全面夯实基层基础、着力服务保障金融发展稳定，有效守住了不发生系统性风险的底线。
据了解，2023年，该局经侦部门先后侦破了包括虚开增值税专用发票价税总计达10亿余元、非法出售发票涉案金额达5亿余元和持有、使用假币等一批大要案在内的各类经济犯罪案件95起、移送起诉296人，追赃挽损1.8亿余元。
强化预警监测，下好防范“先手棋”
“预警提示：警惕利用‘订购某装饰品’为幌子实施新型洗钱犯罪……”3月15日，泰州市公安局经侦支队经过研判发现一种利用网络、极为隐蔽为上游犯罪洗钱的新型犯罪方式，随即向所属市分局经侦大队和相关金融监管部门发出预警提示。
为防控各类金融风险，该局经侦部门针对重点领域风险态势和苗头性、倾向性问题，建立完善了风险分析研判评估工作机制，及时形成一批情报研判产品针对性地做好预警提示，为实施“未病先防、既病防变、愈后防复”提供支撑。
据了解，2023年，该局经侦部门通过与相关单位部门联动，主动形成26个情报研判产品，下发预警指令55期，有效防控了银行、保险和税务等7个领域和行业金融风险。
严打突出犯罪，守好群众“钱袋子”
假币、非法集资、传销等违法犯罪严重侵害者健康的金融肌体，侵害着人民群众的切身利益。为此，泰州市公安局经侦支队着眼构建横向到边、纵向到底的金融监管协调机制，严打金融领域突出犯罪，守好群众“钱袋子”。
2023年4月12日，泰州市公安局姜堰分局经侦大队在与辖区某保险公司协作过程中发现，辖区3名驾驶人多次发生“交通事故”，涉及保险金200余万元，具有保险诈骗嫌疑。最终，姜堰分局经过半年的经营，成功摧毁了一个由殷某、孙某等5人组成、内外相勾结的保险诈骗犯罪团伙。
“此类保险诈骗由于现实存在‘交通事故’，欺骗性和隐蔽性较强，我们紧紧抓住一人或数人多次‘发生事故’这一异常现象不放，由外到内挖出‘内鬼’突破了此案。”泰州市公安局经侦支队金融大队相关负责人介绍说，他们一边与金融监管部门加强密切协作，一边强化全程指导，为突破全案提供支撑。
针对传销案件涉及范围广、人员多、层级复杂的特点，泰州经侦部门组织开展了专项工作，实施全链条、集约式、溯源性打击，为群众牢牢守住“钱袋子”。
2023年7月17日，该局组织60余名警力分赴广东、浙江、湖南、广西、河北等省市，一举捣毁了7个传销窝点，抓获犯罪嫌疑人11名。据了解，该案涉及受害人1万余人，冻结资金4000余万元，涉案总金额达4亿余元。
夯实基层基础，当好稳定“压舱石”
针对金融领域经济犯罪涉众涉稳特点明显、人员众多、处置难度大的特性，泰州市公安局经侦支队全面夯实基层基础，着力“去存量、控增量、防变量”，当好维护金融稳定“压舱石”。
依法处置去存量。据了解，2023年度，泰州全市存量非法集资共计37起。他们坚持“侦稳并重，情报先行”原则，通过信息研判等扎实的基层基础工作，摸清了“投资人群”、资金流向、人员动态等信息，在地方党委政府主导下，坚持依法打击、追赃挽损与维护稳定“三驾齐驱”，找准切入点，稳妥办结28起，存量非法集资案件陈案处置率达76.68%。
宣防并举控增量。该局以103个派出所1774个宣防点为依托，通过农村大喇叭、宣传栏等对非法集资等违法犯罪的表现形式、欺骗手段、现实危害等展开全面宣传。他们还利用大型活动集会、乡村赶集等时机，通过以案释法、短视频等广泛开展宣传，让广大群众“知风险、会避险”控增量。